През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени плащанията в брой на територията на страната на суми над 15 хиляди лева.
През 2015 г. Законът за ограничаване на плащанията в брой претърпя промяна като считано от 01.01.2016 г. се ограничават плащанията в брой над 10 хиляди лева, когато са направени по договор, чиято стойност е равна или повече от 10 хиляди лева. Всички плащания над 10 хиляди лева следва да се извършват само чрез превод или чрез внасяне по банкова сметка.
Това ограничение не се прилага при теглене и внасяне на пари в брой от/в собствени платежни сметки, от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия за сделки с чуждестранна валута в наличност, когато това се извършва по занятие, при операции с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка, при замяна от банки на повредени български банкноти и монети, при изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, както и при изплащането на гарантираните влогове по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Доста сериозни са предвидените санкции при нарушение на закона.
При първо нарушение на предвиденото в закона ограничение нарушителят се наказва с глоба в размер на 25% от стойността на извършеното плащане, а ако нарушителят е юридическо лице се налага имуществена санкция в размер на 50% от стойността на плащането.
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
en